Financiële fraude
Financiële fraude kan zich op allerlei manieren voordoen: valse declaraties, spookfacturen, belangenverstrengeling of financiële constructies die niet kloppen. Vaak zijn de signalen subtiel, afwijkingen in de administratie, ongebruikelijke transacties of medewerkers die zich anders gaan gedragen. De gevolgen zijn echter groot: financiële schade, juridische risico’s en verlies van vertrouwen binnen de organisatie.
De impact van fraude is vaak groter dan gedacht. Met een discreet en professioneel financieel fraudeonderzoek brengen wij geldstromen en onregelmatigheden helder in beeld, zodat u beschikt over feiten waarmee u gericht kunt handelen.
Wat houdt een fraudeonderzoek in?
Een fraudeonderzoek richt zich op het achterhalen en vastleggen van onregelmatigheden in financiële of zakelijke processen. Daarbij kijken we onder meer naar:
- vervalsing of manipulatie van administratieve gegevens,
- belangenverstrengeling en ongeoorloofde afspraken met derden,
- verduistering of misbruik van bedrijfsmiddelen,
- valse declaraties of onterechte betalingen.
Onze rechercheurs analyseren financiële gegevens, documenten en transacties en brengen nauwkeurig in kaart wie betrokken is. Alle bevindingen worden verzameld binnen de wettelijke kaders, zodat de resultaten betrouwbaar zijn en, indien nodig, juridisch inzetbaar.
Onze aanpak
Elk fraudeonderzoek begint met een gesprek waarin we samen uw zorgen en vermoedens bespreken. We brengen de situatie in kaart en bepalen welke informatie nodig is om duidelijkheid te krijgen. Daarna verzamelen we relevante gegevens, zoals administratie, transacties en interne documenten. Ook kijken we naar andere bronnen, zoals bijvoorbeeld digitaal onderzoek of camerabeelden, zodat we een compleet beeld krijgen van de situatie.
Onze rechercheurs analyseren de gegevens zorgvuldig en leggen verbanden die wijzen op fraude of onregelmatigheden. Indien nodig voeren we gesprekken met betrokkenen of nemen we aanvullende stappen om de feiten te bevestigen.
Na afloop ontvangt u een duidelijke rapportage waarin staat wat er precies aan de hand is, wie erbij betrokken is en wat de omvang is. Daarmee kunt u direct vervolgstappen zetten, of dat nu intern is, via juridische procedures of door preventieve maatregelen.
Neem tijdig actie
Bij Struik combineren we discretie met deskundigheid en ruime ervaring in fraudezaken en administatief/financieel onderzoek. U kunt rekenen op heldere communicatie, snelle inzet en rapportages die juridisch bruikbaar zijn. Zo krijgt u inzicht in de feiten en kunt u uw organisatie beschermen tegen verdere schade.
Vermoedt u financiële onregelmatigheden binnen uw bedrijf? Wacht niet tot de schade groter wordt. Neem vandaag nog contact op met Struik voor een discreet en vrijblijvend gesprek.
Vertel ons uw verhaal – wij denken graag discreet en vrijblijvend met u mee.
Struik Recherchebureau biedt volledige onderzoeks- en adviesdiensten, met strategische oplossingen voor uiteenlopende zakelijke en particuliere vraagstukken.
